Kartell demontert i Dubai – Hvitvasket penger i Marbella

Civil Guard ansl?r at organisasjonen introduserte 24 millioner i eiendeler og aksjer anskaffet med narkotikapenger gjennom Costa del Sol – En av de seks narkobaronene som er arrestert i emiratet er Ryan James Hale, en tidligere bosatt i Marbella og knyttet til kinahanene.

Kokain forlot den panamanske havnen Manzanillo i containere som ankom Europa gjennom hovedkaiene p? det gamle kontinentet, inkludert de i Algeciras, Valencia og Barcelona. Operasjonene ble fjernstyrt av en utvalgt klubb av narkotikabaroner med base i Dubai, en av de tryggeste byene i verden for en narkotikabaron.

?

Fremfor alle skilte seg ut Ryan James Hale, en tidligere bosatt i Marbella. En knapt f?rti ?r gammel brite som har overrasket Guardia Civil for dimensjonen han klarte ? gi virksomheten p? s? kort tid. Relatert til Kinahans, som ogs? endret Costa del Sol for De forente arabiske emirater for ?r siden, mener forskerne at Hale er godt over den irske familien. Han vokste seg s? stor at han f?lte seg for utsatt for de spanske sikkerhetsstyrkene og hans rivaler, at de til og med pr?vde ? kidnappe ham, erkjente han i en privat telefonsamtale. Han flyttet til emiratbyen, menMaskineriet for ? hvitvaske kokainpengene forble i Marbella, hvor ni personer har blitt arrestert for angivelig deltagelse i finansielle aktiviteter rettet mot hvitvasking av penger. Bare p? Costa del Sol ansl?r Guardia Civil at organisasjonen hadde ervervet l?s?re og fast eiendom og aksjer i selskaper verdt rundt 24 millioner euro for ? integrere dem i den juridiske ?konomiske kretsen.

?

«De kj?pte hus for 3,4 eller 5 millioner euro fordi de i det p?f?lgende salget oppn?dde en h?yere fortjenestemargin,» oppsummerer en forsker fra Central Anti-drug Group of the Central Operating Unit (UCO) ved det v?pnede instituttet. Bortsett fra en av de internerte, en bulgarsk narkotikasmugler som til slutt ble tatt til fange i Algeciras, skilte gruppen fra Marbella seg ut for sin rent tekniske profil, blant annet en brite, en skandinavisk og resten spansk. Advokater, forsikringsmeglere og eiendomsmeglere som visste hva de gjorde, men som ikke var akkurat diskrete. Opptegnelsene i husene deres i Marbella gir en ide om pengene de flyttet og levem?ten de f?rte. Luksusbiler hvor det var en Lamborghini p? 300.000 euro, en samling motorsykler med et verksted-museum, og alle slags eksklusive gjenstander, over 500.000 euro i kontanter og tre v?pen med ammunisjonsmagasiner.

?

I tillegg til de 13 arrestasjonene som utgj?r Marbella, Barcelona eller Madrid, hvor en av de etterforskede er knyttet til mer enn 70 selskaper, legger operasjonen til ytterligere 36 arrestert i Frankrike, Belgia, Nederland og Dubai, hovedstaden der, i I tillegg til Ryan har de blitt arrestert fem andre narkobaroner. Britene har f?tt selskap av panamanske Anthony AM, som de tilskriver transatlantisk logistikk; araberne Hoesny A., Zouhair B. og Rabhioui B.; og bosnieren Edin G., en mann Nederland var veldig glad i.

?

En tredjedel av Europas coca

Fra emiratbyen ledet de de kriminelle aktivitetene til de forskjellige cellene som var fordelt i varmen i de st?rste havnene i Europa. Under etterforskningen, der Europol, det nordamerikanske DEA, det britiske NCA-byr?et og det bulgarske politiet har deltatt, er det beslaglagt over 30 tonn kokain. Forskerne anser denne organisasjonen som et «superkartell» som kan dekke en tredjedel av det totale europeiske markedet for dette stoffet, «en ekte hval i verden av global narkotikahandel.»

?

I Spania startet Faukas-aksjonen i Valencia i mars 2020, da sivilgarden hindret en forsendelse av 698 kilo kokain i havnen. Det var ingen internerte, men utvekslingen av informasjon med andre land betalte seg ved ? identifisere de ansvarlige for containeren og dens «forurensning» ved kilden, Panama. Dette avsl?rte at organisasjonen ogs? introduserte narkotika gjennom andre havner som Barcelona og Algeciras og at de hadde et komplekst bedriftsnettverk av eiendomsinvesteringer i Costa del Sol-omr?det. Senere ble lederen identifisert, Ryan, som etter ? ha forlatt Costa del Sol slo seg sammen med andre store narkobaroner i Dubai. Det v?pnede instituttet stilte ogs? ansikt til leverand?ren av stoffet i opprinnelsen.

?

En arbeider fra havnen i Barcelona hjalp til med utspillet

Organisasjonen hadde to strukturer i Spania. En av dem er den ?konomiske, basert i Marbella, mens en andre etappe, som svingte mellom Costa del Sol og Barcelona, ??hadde ansvaret for ? utvinne stoffet i kommersielle havner. Denne siste grenen hadde direkte innflytelse i den katalanske havnen og bestod av to bulgarske statsborgere, en av dem ansett for ? v?re av stor interesse av Europol, og tre spanjoler. I tillegg hadde gruppen samarbeid med en n?kkelakt?r: en arbeider fra havnen i Barcelona som hadde tilgang til tolldatabasen og forenklet inn- og utkj?ring av kj?ret?y.